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青岛西海岸商品交易中心勾结不法分子还我血汗钱

齐鲁网网友
连线对象:连线地市-青岛
评论:0 浏览:1114 提问时间:2017-12-04 11:05:34

    天然气现货”虚假交易骗走了我们的血汉钱

    背景资料1、青岛西海岸商品交易中心有限公司和犯罪嫌疑人之间关系

    经网上工商注册查证:犯罪嫌疑人谢英达(案件中用网名:股民老马,简称老马,团伙主要人员)作为法人代表的广东天辰启明投资管理有限公司(以下简称启明)和广州鑫帆投资管理有限公司(以下简称鑫帆)的地址都在广州市天河区五山路371号之一主楼1302单元。后鑫帆网上又公布新地址是:广东省广州市天河区珠江新城华夏路26号雅居乐中心26楼203室。鑫帆是青岛西海岸商品交易中心有限公司(以下简称西海岸)616号会员单位。老马(谢英达)为首的电信网络诈骗案件,已被湖北省孝感市云梦县公安局侦破,抓获老马等犯罪嫌疑人共67人,鑫帆、启明办公地址已被警方查封,此案案犯全是鑫帆、启明人员,此案正在进一步的侦查中。(1)、西海岸做为鑫帆、启明的交易平台,已经通过犯罪嫌疑人诈骗取得投资人的巨额资金,按照我国的相关法律法规,属于集团犯罪,所以,西海岸是犯罪嫌疑单位之一。(2)我们的资金是通过银行打到西海岸账号的,给我们开户的是西海岸的投资顾问,我们的交易账号是在西海岸平台交易的,直播间老师骗我们时说的是西海岸的名字,自始至终我们都是在和西海岸发生商业关系,此案谁能说西海岸没有责任?我请求公安部对西海岸进行侦查。

    1、青岛西海岸商品交易中心以现货交易为名,从事非法期货交易,涉嫌非法经营。

    2、青岛西海岸商品交易中心及其会员单位利用现货交易平台进行网络诈骗,手机客户端APP软件:西海岸海外

    3、青岛西海岸商品交易中心利用网络黑平台骗我299037.73元,骗的我倾家荡产,让我家庭支离破碎!

    平安易宝账号:11017604234000

    青岛西海岸交易帐号:6168800003901被骗金额:299037.73元

    公司名:青岛西海岸商品交易中心有限公司,法人王文娟

    地址:山东省青岛市黄岛区双珠路

    会员单位:616平台(广州鑫帆投资管理有限公司和广州天辰启明投资管理有限公司)

    qq:350582026

    我是一名退伍军人,在北京工作多年,2016年八月回家创业在八月底被骗子缥缈若雪qq(1273826147)拉到股市镖局,问我是不是做股票的?我说是的。她说她之前一直炒股亏钱,后来跟着一个散户朋友做,已经快把损失赚回来了,说这个朋友最近建了一个群,想把散户团结起来一起做股票,有钱大家赚,让我加她朋友的QQ。一开始我没怎么在意,但是她一直盯着我让我加,被搞的烦了就加了漂渺若雪的QQ1273826147。之后他就拉我进了一个叫股市镖局的群,群主赵一彪QQ409007847电话15013849515,有很多一起做股票的朋友。跟着他就开始每天在群里发些股票信息,还开了呱呱房间让几个老师(六郎,自来也,老牛,花仙子,张庭,大伟,文武。)每天给我们讲股票知识,又送我们一些所谓的很厉害的股票指标,由群管上官林羽QQ960413308负责,因为跟着他赚了一点小钱,所以大家自然对他深信不疑了。接着他就介绍老马QQ970883024给我们认识,说的很厉害的样子,说百度上面有他的资料:马勋泽,号称中国散户联盟第一人,带着上万人做股票,专门和主力对着干,而且每次都成功的。老马不定时的会来呱呱房间带我们做1,2单,前面也是赚点小钱,利用尾盘拉板的骗局,让我们看到他的实力,再着套现先在股市让我们被套,绝大部分人深套。老马说觉得对不起大家,想带大家做天然气现货市场,把亏损的翻倍赚回来,到时候再杀回股市,把之前亏的赚回来。还写了一篇《望月哭股市》的文章来煽动大家。大家在这个时候当然都很激动了,都表示要跟着老马做天然气。于是呱呱直播室转移到yaya财经直播间(百万拉板黑马作战室),还是原来的那几个老师又陆续增加人几个人(李贵明,夏琪,老九,有财,天涯等),只是股票都不讲了,开始讲天然气的知识了,说他们本来也不知道有天然气这个市场的,赚钱那么容易,都是老马教会他们的,现在每天晚上都能赚不少钱,还每天给我们晒赚钱的单子,这样大家就更相信天然气能赚大钱了!这个时候老马就出现了,说时机已经到了,可以带大家开天然气账号了!这个时候青岛西海岸商品交易中心的投资经理肖玉QQ766711600就出场了,说是因为老马是VIP客户,所以他委托肖经理帮我们几百个镖家军的战友开天然气交易账号。因为群里人比较多,所以决定分成7个连队,每队由一个连长带着,传达老马的旨意。我的连长是谢天宇,QQ1277603778,电话15602627078,他协助我们办理开户的事项。在开通账号的几天时间里,赵一彪,几个老师,老马,每天都给我们晒赚钱的单子,所以大家都是热情似火的!开通资金账号的时候,骗我们是有银行第三方监管的,让我们去平安易宝网签,事实上只是一个银行和交易市场的中转站!当时发觉有点不对头,就跟连长反应了,说了好几次,但是他一直讲没问题的,他已经开始做了,赚了不少钱了,还晒单子。处于对老马的信任,我还是放下了疑虑!等账号开通好了,一开始做着试探的效果存了1.5万,肖玉就说需要入金激活的,金额少于5万的还不能激活,当时的心里当然是想尽快激活账户的,于是就存了18万进去,账号也就可以交易了。开始的几天,几个老师轮流给我们喊单子,都是赚十几个点的,但是因为确实是赚钱的,多少也就没那么在乎了。老马,六郎,自来也,每次带我们做单子的时候,都会嘴上强调只能3成仓位,但是每次视频操作都是满仓搞,时间长了就形成一种暗示,满仓才能赚大钱。所以才会有很多受害人爆仓,一把就输到倾家荡产的后果!

    一直到10月中旬,我的噩梦来了。我本来就入金不少,想着把本钱捞回来没打算搞大的,平时跟着老师喊的单子,有赚有赔,但是总账是赚的。因为每次只要有老师带错了单子,老马就会出来扮演救世主的角色,带大家做一单,不是挽回之前的损失,就是还可以小赚一点,所以大家都把他当“救世主”!就在当天的白天,谢天宇主动来问我,晚上有大行情,准备赚多少钱呀?我说我只有几十万,他马上表示太少了,晚上这么大的行情,我们又等了那么久,机会不能错过啊,资金少了,赚不多的,说他自己已经集资了200万,连媳妇的钱也加进来了已经有200多万,让我再加点进去,50万就差不多了!于是我就鬼使神差的把资金加到了454666万!当天晚上,老马说大数据要10点才出来,先带大家做一点,小赚一点,等数据出来再做一单大的。这一次,他依然是嘴上说着只能3成仓位,视频上还是满仓下单,结果确实是赚了20多个点,(他的金额大,20多个点都赚了几十万了,让人看起来很是羡慕)大家都很开心,更加对他深信不疑了!接着李贵明上场了,说还有时间,我们还可以做一单小的,他也是跟老马一样的操作方式,嘴里喊着3成仓位,手上确是满仓下单,起到很强烈的心里暗示,于是大家就跟着他做了,没想到,下单后,行情发生巨变,大家就开始慌神了。就不断在直播间安慰大家,说没事的。这个时候已经亏了12.3万,因为已经很慌乱了,所以只能跟着的指示走,他不叫止损,大家就硬抗着,这样拖到10点整,直接亏了。后来几天他们就不断安慰,说投资有风险,后期会把钱带大家赚回来的,还说要搞次机会,去内蒙大草原。接下来的几天做单,每次做亏,连长谢天宇,赵一彪就在QQ上说!一下子跌下来这么多,是时候可以补仓了,能把之前的损失挽回一部分的,让大家都补仓。这个时候哪里还会思考,只能麻木的跟着做了,于是又陆陆续续的把钱都亏了!之后整个人就懵了,恍恍惚惚过了一个星期,期间这群小连长谢天宇,赵一彪还是不断的联系我,想让我增加资金继续跟单,因为没有赚钱也手里也没有什么钱了,就想着捞本了。后来老马又说,他最近发现沥青也是很活跃的品种,他用自己的资金已经尝试操作一个星期了,又是绝对非常容易赚钱,所以接下来就会带着大家做天然气和沥青,这样就能赚的更多了。结果自然是没什么意外的,基本上钱全部被骗完了。在这一个多月的时间有赵一彪、谢天宇(小连长)、上官林羽(直播间管理员)以及股民老马不断游说和诱骗,亏到剩下十万左右的时候,直播间关闭,所有的人员全部消失,全部失联,紧接着西海岸客服换人了,让我们换会员单位,跟着操作一次,最后剩下几万块钱,知道被骗了,但也联系不上这些人就没有在操作了。

    因为一开始他们只是分析股票,对他们没有什么戒备心,就这样一步一步被骗。后来发现很多朋友的经历和我一样,太凄惨了.一家人多年的积蓄这样几天就变没有了,还欠了亲戚朋友十多万甚至几十万,事发已经这几个月了,没有一个晚上能睡得着觉,每天精神高度紧张。

    后来我开始在网上查询众多原油、天然气、沥青案例,发现骗术都是如出一辙,居然全国上当受骗的人这么多,发现原油,天然气,沥青现货交易根本就是非法的。自然人不允许交割现货,根本就是披着现货的外衣,做着非法期货的虚假交易!利用虚假的电子盘,用虚拟资金和受害人的真金白银对赌,后台操控盘面,压根就是一个网络赌场!

    11月初,在青岛市黄岛区“回头看”办公室里发生了两起西海岸交易平台的恶性事情。一个是山东籍的年近80的老太太向身上泼汽油欲自焚,一个是江西籍带着一个2岁小男孩的女士喝农药自杀。

    在19大上强调:“把人民的利益摆在至高无上的位置”。可是,在青岛黄岛区“回头看”这个工作组以青岛财贸办这个西海岸交易中心的直接监管者牵头,集公安局、商务局……,却要百姓用生命去维护自身权利。在严格治国的情况下,青岛政府和各职能部门对西海岸交易中心诈骗的受害者依然相互推诿,完全无视普通老百姓的死活!恳请中央领导,为百姓做主,把我们的血汗钱还给我们!!

    目前,全国现货诈骗公司数以万计,可以说是骗子横行,严重败坏了社会风气,严重损害了人民群众合法权益,受害者也有百万以上,诈骗金额高达几十万亿,如果这样现货诈骗黑幕在全国曝光,我们政府的公信力又何在。骗子在我们政府面前公然行骗,我们监管部门的颜面又何存?!谈及省市政府主要领导漠视人民群众利益更是心灰意冷,金融办、商务局、工商局、公安局等职能部门官员的不作为、充当其保护伞,更是痛恨至极,甚至造成一幕幕惨剧更是令人心寒。说过:老百姓无处伸冤,民间就会骚乱。因此,请替我们主持公道,别让老百姓寒心,别把老百姓往死路上逼!

    七月份国家在全国18个省设立了督察组,是为了更好的解决百姓诉求,我连着打了2个小时山东督察组电话,才得以打通,督察组工作人员详细做了记录,并且说一定会解决我的诉求。在督察组电话两日之后,青岛财贸办的工作人员却如此回复我:你打都督察组电话也没用,人家(青岛西海岸)挣钱也不容易……,我都怀疑是自己听错了,一个职能监管者怎么能说出这样的话,难不成青岛当地政府是支持这种诈骗的?!这都什么社会了,骗子当道,政府是保镖,还让老百姓活吗?!

    我给山东省长的信也转到了西海岸的“回头看”的工作组,却如此回复:不予受理,你们做投资也要看清楚。我不知道我们应该看清楚什么?我们有看清楚,是在市政府关怀下成立,各职能监管部门样样具全,还要看清什么?!

    当初是看平台公然做着现货交易的招商,强调是在市政府的关怀下才成立的,难道百姓相信政府错了吗?!平台下方的友情链接全是诈骗老百姓的非法现货平台!试问这样的一个关系网,让我们这些普通百姓到哪里去讨回公道?

    西海岸及其会员616骗子团伙的伎俩

    青岛西海岸骗人的惯用伎俩揭幕:骗子们潜伏在各类股票QQ群中,挨个私聊股票QQ群中的各位群友,问询炒股情况,并假惺惺地提供帮助指导选股和看股,在博得信任后,就一步步开始设计圈套。说现在股市很难做,不如来跟他们做天然气,沥青,可买涨可买跌,都能赚钱,比股票赚钱来得快且容易,而且有他们来指导如何操作,不会发生失误。被骗对象由于在前期被他们讨论指导股市给蒙蔽了,轻易就相信了这些骗子,之后按照他们的要求,将银行卡号、身份证等个人信息传给骗子,骗子得到信息后在他们的黑平台为你开设账户,接着你在骗子的蛊惑下,将银行资金打入了他们的第三方黑平台,殊不知钱已经落入他们的账户。紧接着,所谓的骗子分析师开始利用QQ或“呱呱”,为你指导操作,刚开始让你赚一点,让你安心继续投入大额资金。一旦你的资金继续投入后,分析师开始露出骗人的真面目,诱导你反向操作,他让你买涨,其实他们已经在后台设计好了k线图是跌。同样的,他让你买跌,他们也早已在后台设计好了是往上涨。此时你投入的大额资金就白白流入了他们的黑平台,之后还告诉你只是正常亏损。?

    而且这种投资群里,大半是托,为了伪造更加真实,部分是陆陆续续的加进来的,你一旦开了户,入了金,就有人主动加你了和你聊天如何一起赚钱。还会不停的说赚了钱要懂得感恩,她身边已经有很多介绍的朋友同学已经赚了钱,都在很感激她,不停的鼓吹赚了多少钱,而且托完全知道你买了什么单,你亏损她们会安抚你的情绪,什么她比你亏的还多,没事的,下次一把赚回来等等的谎言。

    有人质疑他们无非是赚取高额手续费,那么亏损的钱去哪里了?亏损的本金加上手续费的钱全部进了他们的平台,所有操作系统都是各自平台自己的,资金就是只有客户和平台的,你的亏损本金和手续费就是钱全进了他们口袋。这就是根源!!!

    在国家正规的股票市场、期货市场中你亏损的资金是进入了市场,资金事前是无法确定进入了谁的账户,而所谓的现货交易中你亏损的资金一定是进入了平台账户,又通过平台进入了会员单位和喊单指导人的账户,这充分说明这就是一种对赌的诈骗。

    骗子隐瞒了以上事实,以高额收益诱惑骗取受害人的信任,主观上存在非法占有他人的财产为目的,客观上存在虚假宣传、虚构事实、隐瞒真相的手段,完全符合刑法中对诈骗罪的定义。

    所谓的交易软件只不过是实施诈骗的一个电子游戏而已,是掩盖诈骗的道具,让受害人感觉是投资亏损。

    二、青岛西海岸商品交易中心有限公司违法违规事实

    (一)青岛西海岸商品交易中心有限公司工商注册基本情况

    发证机关:青岛市黄岛区工商行政管理局。2015年5月7日工商注册登记成立,法人:王月娟,统一社会信用代码:91370211334090704P,工商注册号:370211230228491,注册资本:1000万元,企业类型:其他有限责任公司,经营范围:商品现货电子交易、交割、结算服务;会展服务;商品销售;文化艺术品、工艺美术品及收藏品(不含文物)的销售及交易服务,为上述交易提供相关的咨询、培训、代理、鉴证服务;经济信息咨询服务(以上范围未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),公司地址:山东省青岛市黄岛区双珠路(原珠海东路288号东方金石大厦14层1406)。现在办公地址:青岛市香港中路2号海航万邦中心21楼。

    (二)西海岸的违法违规事实

    1、西海岸在网站宣传其经营的天然气现货是合规合法,有政府批文,并在网站晒出政府批文图片,后经查看《青岛西海岸新区管委》青西新字【2015】4号文件,文中指出:“要求区市场监管局、公安局、金融办、人民银行、财贸办指导该交易中心严格按照国家有关法律法规和政策规定进行规范经营,不得超出审批经营范围”。《青岛大宗商品交易市场规范健康发展联席会议办公室》青大宗函字【2015】1号文件指出:该中心交易对象为农产品大宗商品现货交易,对法律法规禁止经营和未获审批的项目不得经营”,西海岸没有省级及以上政府批文,不具备天然气现货交易资格,根本不允许经营天然气现货!后来经过我们查实,西海岸无危险品经营许可证、天然气销售、仓储许可证;没有在青岛黄岛区工商行政管理局进行上述许可证的有效登记。没有黄岛区工商行政管理局进行上述许可证的有效登记。

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